“我真的不敢想像，還能拿回這些錢”。受害人小李在本月18日惠安警方召開的記者發(fā)布會(huì)后激動(dòng)地對(duì)記者說，2014年5月16日，因貪小便宜，受害人小李輕信了被告人曾某、莊某的低價(jià)出售蘋果手機(jī)騙局，被騙取了6600元。她甚至還不敢相信騙取自己“血汗錢”的居然是兩名95后少年。
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8月18日，惠安縣公安機(jī)關(guān)聯(lián)合惠安縣法院召開打擊虛假信息詐騙犯罪新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)通報(bào)了日前審結(jié)的一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。該案兩名95后被告人在2014年4月至7月三個(gè)月期間，兩人瘋狂實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙400多起，獲利金額達(dá)138.7萬元，涉及受害人450名且均為青年主體，遍布全國(guó)31個(gè)省份（僅除港、澳、臺(tái)三地?zé)o受害者）。
2014年5月，家住惠安凈峰鎮(zhèn)的受害人康某向惠安蓮城邊防派出所報(bào)案。同一時(shí)期內(nèi)，該所已經(jīng)接到不少類似的案件，但偵破工作卻一直沒有什么太大進(jìn)展。采訪中惠安蓮城邊防派出所民警告訴記者，“犯罪嫌疑人只要通過一臺(tái)聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)便可實(shí)施犯罪，作案隱蔽性強(qiáng)，不好偵破。”
因此，警方要求康某提供匯入的銀行卡號(hào)、QQ聊天記錄等信息，在聊天記錄里民警發(fā)現(xiàn)一條重要線索，當(dāng)康某發(fā)現(xiàn)自己被騙后并沒有自認(rèn)倒霉，而是與對(duì)方在網(wǎng)上發(fā)生謾罵，也真是嫌疑人不經(jīng)意間使用了一些閩南語的“不文明語言”成了偵破的關(guān)鍵。警方依據(jù)這個(gè)微小的細(xì)節(jié)推斷無論是團(tuán)伙還是個(gè)人，里面至少有1名閩南人，作案地點(diǎn)有可能就在閩南地區(qū)。果不其然，僅經(jīng)過初步調(diào)查，就發(fā)現(xiàn)由受害人提供的詐騙QQ號(hào)均全國(guó)有近百名網(wǎng)友實(shí)施詐騙，手段均是假扮香港客服，再以低價(jià)賣蘋果手機(jī)為幌子，實(shí)際上用各種不能發(fā)貨的原因，要求受害者交錢。
而后，民警立即采取行動(dòng)，在網(wǎng)上一邊以“過來人”的身份指導(dǎo)被騙網(wǎng)友到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警備案，一邊提醒他們多與嫌疑人聯(lián)系，以獲取更多的信息。
2014年7月12日，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用的QQ號(hào)多次在泉州地區(qū)登入，因此便基本鎖定犯罪嫌疑人就在泉州。同時(shí)，警方通過分析嫌疑人詐騙所使用銀行卡的流水明細(xì)帳，也基本掌握嫌疑人是如何通過“網(wǎng)絡(luò)洗錢公司”進(jìn)行漂白，確定了嫌疑人可能用于取現(xiàn)的銀行卡號(hào)。
7月30日，警方成功鎖定了嫌疑人為泉州臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)的兩名年輕人曾某和莊某。31日，曾某、莊某二人便在泉州某酒店被成功抓獲，而后，警方從曾某家中提取到作案工具電腦主機(jī)兩臺(tái)；凍結(jié)曾某農(nóng)行卡內(nèi)的存款170000元及其持有的郵政儲(chǔ)蓄卡內(nèi)的存款277802元；并從曾某母親陳某處提取到曾某的購(gòu)房憑證及購(gòu)房收款收據(jù)三張。
據(jù)曾某供述，其與莊某同為泉州人，自小相識(shí)，可由于二人沉迷網(wǎng)絡(luò)，到了高中二年級(jí)便雙雙輟學(xué)在家，輟學(xué)后精通網(wǎng)絡(luò)的曾某很快在網(wǎng)上找到生錢之道：其通過在各網(wǎng)站發(fā)布小廣告、賣網(wǎng)游裝備，賺到了人生的第一桶金，但他的欲望并未因此滿足。
2014年4月初，曾某發(fā)現(xiàn)一個(gè)QQ聊天群，讓他和莊某意想不到的是，該聊天群組里的成員都是一群網(wǎng)絡(luò)詐騙老手，經(jīng)常在聊天組內(nèi)互相吹噓、分享實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的經(jīng)歷。曾某和莊某便隱隱的感覺到了兩人聯(lián)手能夠“摸索”出一條財(cái)路。此后，兩人頻頻向所謂的“大神”們“請(qǐng)教”網(wǎng)絡(luò)詐騙方法，并逐漸琢磨出了一套適用于自己、適用于社會(huì)大眾網(wǎng)絡(luò)詐騙計(jì)劃，利用QQ空間而非微信朋友圈發(fā)布虛假賤賣蘋果手機(jī)廣告，對(duì)同齡網(wǎng)友實(shí)施詐騙。
為了達(dá)到讓人信服的目的，曾某化身文藝青年，并經(jīng)營(yíng)6個(gè)QQ靚號(hào)的空間，將其空間裝扮精美，日志、“說說”內(nèi)容時(shí)尚前沿，在很短的時(shí)間內(nèi)就吸引數(shù)十萬年輕網(wǎng)友關(guān)注、瀏覽并點(diǎn)贊。在這些日志之間，曾某不時(shí)穿插廣告日志和“說說”，例如“購(gòu)買IPHONE5S，2500元，IPHONE5C元，2000元，需要聯(lián)系此QQ”，同時(shí)配上大量蘋果手機(jī)現(xiàn)貨包裝盒照片。面對(duì)當(dāng)下流行手機(jī)、超低價(jià)格誘惑，不少網(wǎng)友心動(dòng)，添加了推薦的QQ。該案另一被告莊某則化身“香港24歲美女客服”，負(fù)責(zé)受害人展示實(shí)體店、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等照片，同受害人溝通，騙取受害人信任。事實(shí)上，這些照片均來自網(wǎng)絡(luò)。
在受害人訂購(gòu)手機(jī)后，莊某則要求受害人預(yù)付一半購(gòu)機(jī)價(jià)作為訂金，此后才能發(fā)貨。當(dāng)然，曾某和莊某自然不會(huì)發(fā)貨。數(shù)天后，受害人詢問何時(shí)到貨，莊某又會(huì)給受害人以“海關(guān)查扣”、“工商查扣”等各種理由，三番兩次誘騙受害人再次匯款，金額往往超過千元。當(dāng)受害人要求退款時(shí)，莊某立即將其拉黑，兩人繼續(xù)藏匿于在茫茫網(wǎng)絡(luò)中，等待下一位受害者。
“他們會(huì)發(fā)給我一條查詢物流的鏈接，我點(diǎn)進(jìn)去就是一個(gè)顯示物流的進(jìn)度表，上面會(huì)顯示已經(jīng)發(fā)貨，但是被海關(guān)查扣，需要匯款解扣”受害人之一的小鄭告訴記者，“看到每條物流都很清楚，到了哪里、物流情況，自然就很容易相信，就會(huì)馬上去把錢匯過去”。在曾某和莊某的“雙簧戲”中，小鄭絲毫不猶豫的向他們匯去共8000元。
從2014年4月底賺到“第一桶金”4000元后，兩人的詐騙收益迅速增加，甚至讓曾某都覺得有些可怕。庭審中據(jù)被告人曾某供述：“他定下了一項(xiàng)規(guī)矩，平均每天騙2到3人，每天最多得手1萬元，就要停手。不能把人逼上絕路。有一次，莊某接到一筆“大單”可得手20萬元，因擔(dān)心金額太大，會(huì)引起媒體和警方的關(guān)注，最終他主動(dòng)放棄。”
詐騙期間，被告人曾某、莊某將詐騙所得的錢款均通過網(wǎng)絡(luò)“洗錢公司”中轉(zhuǎn)后再匯入曾某的兩張內(nèi)。其中曾某將一部分現(xiàn)金831016元購(gòu)買了一套商品房和一套別墅。該案另一名被告人莊某則從中分得贓款約人民幣20000元。
經(jīng)庭審查明，2014年4月30日至2014年7月30日期間，被告人莊某明知被告人曾某利用QQ號(hào)碼虛構(gòu)低價(jià)出售蘋果手機(jī)的事實(shí)進(jìn)行詐騙，卻依然在曾某家中幫助其以上述方式繼續(xù)通過QQ聊天對(duì)被害人張某等450人進(jìn)行詐騙，先后騙取被害人的錢款共計(jì)138.7萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。被告人曾某、莊某對(duì)上述事實(shí)供述不諱。審理過程中，被告人曾炳堅(jiān)的親屬代為退出賠償款人民幣920018元，被告人莊澤鋒的親屬代為退出賠償款人民幣20000元。
惠安縣人民法院據(jù)此依照刑法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，分別判決被告人曾某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金5萬元，被告人莊某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金2萬元。同時(shí)，該起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案已順利審結(jié)，該案中的贓款的已全部追回。