2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向蘇州警方報(bào)案，稱被人通過電信詐騙騙走1266萬余元，刷新江蘇電信詐騙史上單筆數(shù)額記錄。近日，因涉嫌濫用職權(quán)而被拘留的“11·29案”受害人沙某現(xiàn)身說法，向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者還原自己當(dāng)時(shí)被騙的過程。
記者：當(dāng)時(shí)是怎樣發(fā)案的？
沙某：去年11月22日下午3點(diǎn)半左右，我的手機(jī)響了，沒顯示號碼。對方自稱是蘇州市公安局的，在確認(rèn)我的姓名后，說我涉及了一樁房產(chǎn)洗錢案，說南京市中級人民法院給我發(fā)了兩份材料，讓我去南京參加庭審。我說我沒有收到材料，也沒有參與洗錢。他們就把電話轉(zhuǎn)給“南京市公安局彭警官”，“彭警官”說這個(gè)案子中央很重視，還成立了專案組，接著又把電話轉(zhuǎn)給“中央反洗錢專案組的劉警官”和“檢察院葉檢察官”，他們都說我參與了洗錢案，讓我當(dāng)天下午4點(diǎn)趕到南京法院參加庭審，我說時(shí)間來不及，他們就叫我交納保證金證明我沒涉案。
記者：僅憑一個(gè)電話你就輕易相信了？
沙某：我們單位業(yè)務(wù)多，平時(shí)往來資金量很大，我的資料分散得很廣，我想是不是有人利用我的資料參與了洗錢。他們第一次打電話給我來電沒顯示，我想是不是辦案單位有這種特權(quán)，不顯示號碼。后來他們撥打我的電話，顯示的是南京的號碼，說是南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的，并且讓我查詢南京的“114”確認(rèn)電話號碼，我查了，“114”告訴我那個(gè)號碼確實(shí)是南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的，我就相信了他們，他們叫我做什么我都配合他們。而且他們告訴我，案子偵破后，如果證明我沒有涉案，就會把錢退還給我。
記者：你有沒有聽說過任意顯號軟件？為什么不撥打南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的號碼確認(rèn)一下？
沙某：那時(shí)候我還不知道有這種軟件。他們不讓我打那個(gè)電話，說是會干擾專案組辦案。
記者：你前后給他們匯了多少錢？
沙某：開始他們說我不能參加庭審要交保證金，我把我自己卡上和我丈夫公司賬上一共28.1萬匯到了他們給我的“金融監(jiān)管中心賬戶”上，后來他們又說要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我親戚和一個(gè)私企老板分別借了30萬和210萬打給他們。后來他們又一次次說有人指證我參與了洗錢案，要我交保證金，我就開始挪用我們公司的公款。就這樣我將公司1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計(jì)1266.1萬元，采取電匯方式，分18次分別匯到“金融監(jiān)管中心賬戶”。每次匯錢后我都記在小紙條上，我沒參與洗錢，所以我相信案子辦結(jié)了他們會把錢還給我。
記者：這些所謂的“金融監(jiān)管中心賬戶”，是分布于全國各地的12個(gè)私人賬戶，你怎么會相信？而且這些錢為什么都是通過你丈夫公司賬戶匯出的？
沙某：他們說是中央專案組，讓我匯錢時(shí)又說要看一下全國哪些監(jiān)管人在家，然后才把賬號給我，我也不懂，以為他們內(nèi)部是誰有空誰辦理。他們讓我匯錢時(shí)全程開著手機(jī)，我在銀行時(shí)他們聽到我們公司走賬必須公對公，匯到私人賬戶比較麻煩，就讓我通過我丈夫公司走賬。
記者：你一周內(nèi)轉(zhuǎn)賬18次，中間你就沒有醒悟過？為什么不和家人、同事們商量商量？
沙某：這個(gè)我自己現(xiàn)在也想不通。我平時(shí)蠻精明的，當(dāng)時(shí)怎么那么傻，腦子一根筋轉(zhuǎn)不過彎來，怎么會落入這種圈套。那幾天覺得壓力挺大，整個(gè)人渾渾噩噩的。匯款的事他們不許我告訴任何人，因?yàn)樗麄冋f我身邊的人都可能參與洗錢案，如果我泄漏了信息影響辦案，到時(shí)有一百張嘴也說不清，要把牢底坐穿的。我想他們是公權(quán)力部門的，就相信他們了。
記者：后來是怎么發(fā)現(xiàn)受騙的？
沙某：后來他們說案子辦結(jié)了，查明我沒有參與洗錢，要把錢退給我。可我連續(xù)等了幾天，也沒有等到錢，就鼓足勇氣撥打了南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的電話，可他們告訴我沒有“彭警官”“劉警官”，我這才明白被騙了，趕緊打電話報(bào)警。
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